رئيس وزراء رومانيا متهرب من الضرائب
رقم قياسي لبلاغات غسل الأموال بإيطاليا
روما بودابست الزمان قال البنك المركزي الإيطالي امس إن البلاغات عن التحويلات البنكية المشتبه بها في إيطاليا قفزت بنسبة عشرة في المئة مسجلة رقما قياسيا العام الماضي في وقت زادت فيه وطأة مشاكل الجريمة المنظمة والفساد والتهرب الضريبي بسبب ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي.
وقال محققون إن التراجع المالي أتاح الفرصة لجماعات المافيا التي لديها وفرة مالية لتشديد قبضتها على الاقتصاد في وقت زادت فيه الشبكات الإجرامية استثماراتها في الاقتصاد الحقيقي.
وقال تقرير مشيرا إلى الصلات الوثيقة بين الجريمة المنظمة والفساد يأتي الخطر الرئيسي… من الجريمة المنظمة سواء في شكلها التقليدي أو في أشكالها الأحدث.
وظهرت إلى السطح قضية أبرزت تلك العلاقة الوثيقة العام الماضي في روما وشهدت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص.
وفي العام الماضي أيضا كانت هناك فضائح فساد كبيرة تتصل بمنح عقود عامة
فيما تعد رومانيا من اكثر دول اوربا سوءا في السمعة المالية والتهرب الضريبي حيث وجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا الاثنين بتزوير وثائق وبتسهيل عمليات تهرب من الضرائب وغسل أموال الأمر الذي زاد تشويه صورة البلد الشيوعي السابق الذي يكافح للتخلص من وصمه بالفساد.
قال مدعون ان بونتا 42 عاما أحد المدعى عليهم في تحقيق جنائي وصادروا أرصدته المالية بشكل مؤقت. وينفي بونتا ارتكاب أي مخالفة ويقول إن القضية لها دوافع سياسية.
ولم تكترث الأسواق المالية بهذا التطور الذي لم يصل حتى الآن إلى حد الاتهام الرسمي الذي ستُحال القضية بموجبه للمحكمة.
لكنه يمثل انتكاسة جديدة لمساعي رومانيا لتطهير المشهد السياسي وقطاع الأعمال والقضاء تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له في عام 2007.
وتسببت سمعة رومانيا في الفساد في انصراف المستثمرين الأجانب وحتى مساعيها لمكافحة الفساد تسببت بشكل غير مقصود في بطء عملية اتخاذ القرار وتأجيل عقود مهمة.
وقال بونتا أمس الأحد إنه سيتنحى عن منصبه رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي حتى يكتمل التحقيق لكنه أوضح بأنه لن يستقيل من منصب رئيس الوزراء رغم دعوات الرئيس كلاوس يوهانيس له بالاستقالة.
وبدأ التحقيق يوم الخامس من يونيو حزيران ويركز على أنشطة بونتا وهو محام بين 2007 و 2009.
وقال مكتب الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب في بيان أمر المدعون باتخاذ اجراءات… ضد المتهم بونتا الذي كان محاميا وقت وقوع الأحداث.. بتهم تزوير وثائق 17 تهمة والاشتراك في التهرب من الضرائب… وغسل الأموال.
وقال بونتا للصحفيين انه سيلتقي مرة أخرى مع ممثلي الادعاء في أغسطس آب.
AZP20
