البتكوين عملة محببة لدى الشبكات الإجرامية بدأت تخسر سمعتها

598

لندن‭- ‬الزمان‭ 

تتعرض‭ ‬عملة‭ ‬البتكوين‭ ‬المشفرة‭ ‬بانتظام‭ ‬لانتقادات‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة‭ ‬بسبب‭ ‬استخداماتها‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬لكن‭ ‬شفافية‭ ‬شبكتها‭ ‬قد‭ ‬تنقلب‭ ‬وبالاً‭ ‬على‭ ‬المجرمين‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬أخيراً‭ ‬لمجموعة‭ ‬القرصنة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬‮«‬داركسايد‮»‬‭. ‬

وبعدما‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬فدية‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كولونيال‭ ‬بايبلاين‮»‬‭ ‬النفطية‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬دُفعت‭ ‬بالبتكوين،‭ ‬فقد‭ ‬قراصنة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬هؤلاء‭ ‬ما‭ ‬يوازي‭ ‬2‭,‬3‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬بعدما‭ ‬صادرتها‭ ‬السلطات‭ ‬التي‭ ‬تتبعت‭ ‬عملياتهم‭ ‬المالية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬مساعدة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الأميركي‭ ‬ليزا‭ ‬موناكو‭ ‬الاثنين‭. ‬

‭ ‬وأفاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الافراد‭ ‬المتعاملين‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البتكوين‭ ‬الى‭ ‬انهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬للنصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬شركات‭ ‬لها‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬والخليج‭ ‬لكنها‭ ‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬

‭ ‬وهمية‭ ‬أقفلت‭ ‬واختفت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اثر‭ ‬بعد‭ ‬جمع‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ . ‬وأكدت‭ ‬موناكو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعقب‭ ‬الأموال‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الأساليب‭ ‬الأساسية‭ ‬لدينا‭ ‬لكنه‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬فعالية‮»‬‭. ‬

كيف‭ ‬استطاعت‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬تعقب‭ ‬هذه‭ ‬العمليات،‭ ‬فيما‭ ‬يوصف‭ ‬البتكوين‭ ‬أحيانا‭ ‬بأنه‭ ‬شبكة‭ ‬لامركزية‭ ‬ولا‭ ‬إسمية‭. ‬

في‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬المصرفية‭ ‬العادية،‭ ‬يمكن‭ ‬للشرطة‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬المصرف‭ ‬الذي‭ ‬أرسل‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬تلقاه،‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬البتكوين،‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬السجل‭ ‬الذي‭ ‬يتتبع‭ ‬هذه‭ ‬العمليات،‭ ‬وهي‭ ‬سلسلة‭ ‬كتل‭ (‬بلوكتشين‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬كشف‭ ‬هوياتهم‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬هذه‭ ‬الـ»بلوكتشين‮»‬‭ ‬لها‭ ‬طابع‭ ‬عام‭ ‬أيضا،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬للجميع‭ ‬تحميلها‭ ‬وتدوين‭ ‬العمليات‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬محاولة‭ ‬التكهن‭ ‬بالجهة‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إليها‭ ‬العناوين‭ ‬المجهولة‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إليها‭ ‬البتكوين‭. ‬

وفيما‭ ‬يضع‭ ‬بعض‭ ‬المستخدمين‭ ‬عملات‭ ‬البتكوين‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬مأمن‭ ‬على‭ ‬وسائط‭ ‬خارج‭ ‬الإنترنت،‭ ‬كنواقل‭ ‬‮«‬يو‭ ‬اس‭ ‬بي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬أقراص‭ ‬صلبة‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬فإن‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لمجموعة‭ ‬‮«‬داركسايد‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬متصلة‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬بحساب‭ ‬إلكتروني‭ ‬تؤكد‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬أنها‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬مفتاحه،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬توضح‭ ‬هل‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬قرصنة‭ ‬حساب‭ ‬المقرصنين‭ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬معلومة‭ ‬من‭ ‬مخبر‭. ‬

في‭ ‬2019،‭ ‬سمح‭ ‬تحليل‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬بلوكتشين‮»‬‭ ‬للسلطات‭ ‬البريطانية‭ ‬والأميركية‭ ‬بتفكيك‭ ‬شبكة‭ ‬تستغل‭ ‬الأطفال‭ ‬بمواد‭ ‬إباحية‭ ‬واوقفت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬38‭ ‬بلدا‭. ‬

وأصبحت‭ ‬عملية‭ ‬التعقب‭ ‬المعقدة‭ ‬للعمليات‭ ‬المالية‭ ‬صناعة‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭. ‬وقد‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬سلاسل‭ ‬الكتل‭ (‬بلوكتشين‭) ‬للعملات‭ ‬المشفرة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تشاين‭ ‬أناليسس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أو‭ ‬‮«‬إيليبتيك‮»‬‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬

وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬‮«‬تشاين‭ ‬أناليسس‮»‬‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬العمليات‭ ‬بالعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لغايات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬بلغت‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬سنة‭ ‬2020،‭ ‬أي‭ ‬1‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أنشطة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬المستوى‭ ‬المسجل‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة‭ ‬مستوى‭ ‬قياسيا‭ ‬عند‭ ‬21‭,‬4‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديها‭ ‬عنصر‭ ‬جذب‭ ‬للمجرمين،‭ ‬خصوصا‭ ‬بسبب‭ ‬طابعها‭ ‬اللاإسمي‭ ‬والسهولة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬رغم‭ ‬طبيعتها‭ ‬الشفافة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تعقبها‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬سجلت‭ ‬قيمة‭ ‬المبالغ‭ ‬المدفوعة‭ ‬كفدية‭ ‬بالعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬لتقرب‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬

ويقول‭ ‬المحللون‭ ‬في‭ ‬‮«‬إيليبتيك‮»‬‭ ‬من‭ ‬ناحيتهم‭ ‬إنهم‭ ‬حددوا‭ ‬محفظة‭ ‬البتكوين‭ ‬التي‭ ‬تلقت‭ ‬الفدية‭ ‬التي‭ ‬دفعتها‭ ‬‮«‬كولونيال‭ ‬بايبلاين‮»‬‭ ‬لقراصنة‭ ‬‮«‬داركسايد‮»‬‭ ‬ويؤكدون‭ ‬حصول‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بقيمة‭ ‬4‭,‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭. ‬

ويتيح‭ ‬تحليل‭ ‬العمليات‭ ‬خصوصا‭ ‬التعرف‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬بيع‭ ‬البتكوين‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬إليها‭ ‬المحفظة‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬الاستحواذ‭ ‬عليها‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭. ‬

وترسم‭ ‬هذه‭ ‬المعلومة‭ ‬مسارات‭ ‬هامة‭ ‬لقوى‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬الجهة‭ ‬المنفذة،‭ ‬وفق‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬‮«‬إيليبتيك‮»‬‭ ‬توم‭ ‬روبنسون‭. ‬

وزادت‭ ‬الجهات‭ ‬الناظمة‭ ‬للسوق‭ ‬ضغوطها‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬تبادل‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭. ‬وبات‭ ‬عدد‭ ‬منها،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬كوين‭ ‬بايس‮»‬،‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬كشف‭ ‬هوياتهم‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭. ‬

لكن‭ ‬منصات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تتبع‭ ‬القواعد‭ ‬عينها‭. ‬

وتلقي‭ ‬‮«‬تشاين‭ ‬أناليسس‮»‬‭ ‬و»إيليبتيك‮»‬‭ ‬باللائمة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المتنامي‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬هيدرا‮»‬‭ ‬الروسي‭ ‬للبيع،‭ ‬المتاح‭ ‬عبر‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬المظلم‭ (‬دارك‭ ‬نت‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬نسخة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ولوجها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إخفاء‭ ‬هوياتهم‭ ‬عليها‭. ‬

ويقول‭ ‬روبنسون‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هيدرا‭ ‬تتيح‭ ‬سحب‭ ‬المال‭ ‬وأيضا‭ ‬المخدرات‭ ‬وأدوات‭ ‬القرصنة‭ ‬أو‭ ‬هويات‭ ‬مزورة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬هيدرا‮»‬‭ ‬وعملات‭ ‬مشفرة،‭ ‬استطاع‭ ‬قراصنة‭ ‬‮«‬داركسياد‮»‬‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬البتكوين‭ ‬الذي‭ ‬تقاضوه‭ ‬كفدية‭ ‬إلكترونية‭. ‬

وبعدما‭ ‬حلق‭ ‬سعر‭ ‬البتكوين‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ (+‬240‭ % ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬تكيف‭ ‬الهيئات‭ ‬الناظمة‭ ‬استراتيجياتها‭. ‬

وأكد‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬المدفوعات‭ ‬بالـ»ستايبلكوين‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عملات‭ ‬مشفرة‭ ‬بسعر‭ ‬ثابت،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬لقواعد‭ ‬مشددة‭ ‬شبيهة‭ ‬بتلك‭ ‬المعتمدة‭ ‬مع‭ ‬المدفوعات‭ ‬المصرفية‭. ‬

‭ ‬

مشاركة